Norme sectoriale de combatere a spălării banilor și proceduri de control în cadrul profesiei

Proiecte:

Publicăm – spre dezbatere, în cadrul corpului profesional – următoarele Proiecte:

1. Reglementare sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

2. Procedura de control a organismului de autoreglementare în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Propunerile și observațiile pot fi trimise pe adresa de email csb@unbr.ro până la data de 27.11.2023.